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http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2156| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Título : | Sistema Prototipo para la Prevención de Delitos de Lavado de Activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida |
| Autor : | Recalde Araujo, Henry Marcelo Pillaga Heredia, Willian Alfredo |
| Palabras clave : | aplicación web,;metodología ágil,;MVC, Factores de Riesgo, Criterios de Riesgo, Matriz de Riesgo, Lavado de Activos,;Cooperativa de Ahorro y Crédito. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Pillaga Heredia, Willian Alfredo (2019) Sistema Prototipo para la Prevención de Delitos de Lavado de Activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida Quito UISRAEL, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2019, 115p. Mg. Henry Marcelo Recalde Araujo UISRAEL-EC-SIS-378.242-2017-039 |
| Citación : | SIS;039 |
| Resumen : | El presente trabajo de titulación “SISTEMA PROTOTIPO PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOND VIDA”, consta de analizar, investigar y desarrollar un sistema Web. Se desarrolló el aplicativo con el objetivo de ayudar a mejorar la gestión transversal del proceso de Prevención de Lavado de Activos para minimizar tiempos y evitar perdida de datos físicos. La funcionalidad del aplicativo inicia con la configuración de parámetros iniciales de los Criterios de Riesgo. El sistema automatiza el análisis de riesgo de acuerdo a la configuración de parámetros creando una matriz con ponderaciones de riesgo para cada uno de los criterios configurados; generando un valor promedio para cada Factor de Riesgo, lo cual permite obtener el promedio de nivel de riesgo de cada uno de los socios y el nivel general de riesgo de la Institución Financiera que ayudará a la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento encargado del proceso de Prevención de Lavado de Activos. Se utilizó la entrevista como técnica principal de investigación para la recolección de requerimientos; se utilizó la metodología de desarrollo agile Extreme Programing (XP) para el desarrollo del aplicativo. Palabras Clave: aplicación web, metodología ágil, MVC, Factores de Riesgo, Criterios de Riesgo, Matriz de Riesgo, Lavado de Activos, Cooperativa de Ahorro y Crédito. |
| Descripción : | ABSTRACT The present work of title "SYSTEM PROTOTYPE FOR THE PREVENTION OF CRIMES OF LAUNDRY OF ASSETS IN THE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDO PARA EL DESARROLLO Y LA VIDA", consists of analyzing, investigating and developing a Web system. The application was developed with the aim of helping to improve the management of the Asset Laundering Prevention process to minimize time and avoid loss of physical data. The functionality of the application begins with the configuration of initial parameters of Risk Criteria. The system automates the risk analysis according to the parameter configuration by creating a matrix with risk weights for each of the configured criteria; generating an average value for each Risk Factor, which allows obtaining the average level of risk of each of the partners and the general level of risk of the Financial Institution of the Compliance Officer in charge of the Asset Laundering Prevention process. The interview was used as the main research technique for the collection of requirements; the agile Extreme Programing (XP) development methodology was used for the development of the application. Keywords: web application, agile methodology, MVC, Risk Factors, Risk Criteria, Risk Matrix, Money Laundering, Savings and Credit Cooperative. |
| URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2156 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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